陜西鋼管 西安無縫鋼管 西安20#無縫鋼管引發(fā)賢成礦業(yè)多起經(jīng)濟糾紛案件的“內(nèi)鬼”現(xiàn)形。
9月20日，賢成礦業(yè)公告稱，9月18日收到控股股東西寧市國新投資控股有限公司(下稱西寧國新)通知，該公司法定代表人鐘文波因涉嫌非法經(jīng)營、偽造印章罪，經(jīng)廣州市人民檢察院批準，9月13日17時被廣州市公安局執(zhí)行逮捕。
鐘文波現(xiàn)任賢成集團有限公司(下稱賢成集團)法定代表人、西寧國新法定代表人，曾任公司監(jiān)事。
蹊蹺的是，賢成礦業(yè)今年6月9日公告稱，監(jiān)事鐘文波因身體健康原因，于6月1日辭去監(jiān)事職務(wù)。
實際上，2012年4月以來，賢成集團、西寧國新便爆出多起債務(wù)糾紛案件，相關(guān)糾紛案件存在涉嫌違法行為，甚至導(dǎo)致公司及部分子公司涉訴。
20日上午，賢成礦業(yè)董事、董秘馬海杰在電話中對本報記者表示，“目前，公司控股股東的相關(guān)債務(wù)糾紛及其部分高管涉嫌犯罪事態(tài)的發(fā)展，暫時沒有新進展。”
馬海杰稱，目前，公司正在自查、清查或有債務(wù)過程中，清理完了自然會給市場一個交待。馬海杰以正在上交所出差及現(xiàn)在是敏感時期為由，不愿作進一步解釋。
20日晚間，賢成礦業(yè)發(fā)布的最新一則股權(quán)凍結(jié)公告顯示，由鐘文波引發(fā)的債務(wù)黑洞遠沒有完結(jié)。
公告稱，四川省高院于9月19日發(fā)出《協(xié)助執(zhí)行通知書》，關(guān)于原告趙勇、李學(xué)和、魯仁保訴被告攀枝花市華陽煤業(yè)有限責任公司、攀枝花市鑫源創(chuàng)利煤炭有限責任公司、賢成集團、西寧國新股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛一案，合計輪候凍結(jié)西寧國新持有的公司9562.5萬股無限售流通股及3.593億股限售流通股。
“內(nèi)鬼”現(xiàn)形
盡管鐘文波作為“內(nèi)鬼”的身份已經(jīng)現(xiàn)形，但是，鐘文波究竟有哪些非法經(jīng)營行為?其犯案標的究竟有多大?還有哪些同案犯?目前，仍是未解之謎。
資料表明，鐘文波曾有在工商銀行梅州興寧支行任職經(jīng)歷，擔任賢成集團財務(wù)副總監(jiān)、賢成集團法定代表人、西寧國新法定代表人等職，2008年4月起出任賢成礦業(yè)監(jiān)事，直到今年6月辭職。
此前，對于因鐘文波而起的賢成集團及西寧國新的多起債務(wù)糾紛，公司多次公告均語焉不詳。
迄今，通過賢成礦業(yè)發(fā)布的公告可斷定，與鐘文波案件有關(guān)的債務(wù)糾紛已有兩起。一起是最初引發(fā)控股子公司青海創(chuàng)新礦業(yè)開發(fā)有限公司(創(chuàng)新礦業(yè))2.4億元募資被凍結(jié)的債務(wù)糾紛。
6月27日，賢成礦業(yè)公告稱，廣西梧州市萬秀區(qū)法院(下稱梧州萬秀區(qū)法院)于4月23日根據(jù)原告韓雪松的申請，以賢成集團、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創(chuàng)新礦業(yè)為其借款提供擔保為由，在公司及創(chuàng)新礦業(yè)毫不知情的情況下，凍結(jié)創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶中合共2.4億元。
公司當時聲稱，查明該事件為賢成集團、西寧國新公司內(nèi)部資金部門高管人員出于個人私利的目的，假借公司下屬關(guān)聯(lián)公司的名義，趁賢成集團及西寧國新有較大融資需求之機，采取隱瞞借貸總額、隱瞞真實借貸利率，甚至虛構(gòu)、偽造出借人身份、私刻公章、偽造法人簽名等不法手段，憑空虛增賢成集團、西寧國新的債務(wù)，并最終導(dǎo)致相關(guān)債權(quán)人通過法院惡意凍結(jié)創(chuàng)新礦業(yè)募集資金專管賬戶資金的事實。
此后，賢成礦業(yè)今年中報提及，截至本報告披露日，廣州市公安局經(jīng)偵支隊、青海省大柴旦公安局，已分別對公司就上述經(jīng)濟違法犯罪活動的報案開展偵查立案工作，并已拘捕一名涉案嫌疑人及對其余涉案嫌疑人進行網(wǎng)上通緝。
截至目前，另一單已曝光與鐘文波涉案有關(guān)的訴訟為廣東科匯發(fā)展有限公司(下稱廣東科匯)與賢成集團、西寧國新、公司實際控制人黃賢優(yōu)、鐘文波及公司等在內(nèi)的一起融資租賃合同糾紛。
8月28日，賢成礦業(yè)公告稱，原告廣東科匯向廣州市中院出具擔保書，提出財產(chǎn)保全申請，要求凍結(jié)創(chuàng)新礦業(yè)存放在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行青海格爾木市支行募集資金專管賬戶中的1.85億元，凍結(jié)期6個月。
對此，賢成礦業(yè)表示，公司及控股子公司創(chuàng)新礦業(yè)、油坑建材、梅州聯(lián)維亞一致認為，涉及上述融資租賃的擔保事項均為非法人員私刻公章，非法惡意利用公司及相關(guān)子公司的名義提供擔保，其行為已涉嫌犯罪。
債務(wù)黑洞
目前，賢成礦業(yè)以往的自查中，經(jīng)過與各地方法院的查詢和核對，截止到2012年8月28日，公司共計有23項涉訴案件，所有案件均集中在廣州、深圳、珠海、湖北、湖南、廣西等地法院。
有媒體披露，公司大股東曝出的債務(wù)黑洞高達十億元之巨。不過，9月以來，大股東債務(wù)黑洞仍在進一步擴散。
包括9月20日晚披露的股權(quán)凍結(jié)公告，這已是賢成礦業(yè)股權(quán)兩個多月內(nèi)第八次被輪候凍結(jié)，這表明大股東面臨的債務(wù)擔保危機進一步發(fā)酵、升級。
除20日晚披露的一起債務(wù)糾紛外，9月13日，賢成礦業(yè)披露了另一起訴訟官司，事發(fā)地均為公司此前訴訟公告中沒有涉及的四川省。
賢成礦業(yè)的公告表示，四川省成都市中院于2012年9月11日向中登公司上海分公司發(fā)出(2012)成執(zhí)字第558號《協(xié)助執(zhí)行通知書》，劉鵬申請執(zhí)行貴州天泰能源開發(fā)有限公司、貴州華陽天澤煤業(yè)投資控股有限公司、西寧國新、黃賢優(yōu)、蔣曉帆、吳茂成、高全公證債權(quán)文書一案，因被執(zhí)行人逾期未履行義務(wù)，合計輪候凍結(jié)西寧國新公司持有的9562.5萬股無限售流通股及3.593億股限售流通股。
公司稱，通過對所有涉案的資料核查發(fā)現(xiàn)，公司本部沒有發(fā)現(xiàn)與涉案相關(guān)的任何資料，通過查證公司的印章記錄也未發(fā)現(xiàn)有相關(guān)借款、擔保的用章登記記錄。由此，公司無法判斷涉及上述訴訟案件所有公司提供的借款、擔保等合同文本的公章的真實性。
大股東身陷債務(wù)黑洞的同時，事實真如公司所說，公司沒有其他或有債務(wù)牽扯進來嗎?
值得一提的是，早前，公司三位獨立董事對《2012年半年度報告全文及其摘要》及《關(guān)于關(guān)聯(lián)方資金占用情況的自查報告》發(fā)表反對意見，并一致認為，賢成礦業(yè)“某些款項可能存在大股東占用情況”，而并非如公司自陳的“一干二凈”。
9月7日，公司3位獨立董事易永健、王漢齊、裴永紅在獨立意見函中表示，8月27日，公司向其提供一份自然人張長虹訴賢成礦業(yè)及控股股東案件的相關(guān)資料，資料顯示，該案已于5月25日以法院調(diào)解方式審結(jié)，且由于賢成礦業(yè)未按調(diào)解書約定的日期償還借款，案件已進入執(zhí)行階段。
3位獨立董事一致認為，根據(jù)與《借款合同》同時簽訂的《委托收付款協(xié)議》，所借款項以委托收款的方式于2011年12月29日直接匯入賢成礦業(yè)指定的廣州新成實業(yè)有限公司賬戶，該公司法定代表人為雷霽。
根據(jù)《企業(yè)會計準則》規(guī)定，由于該借款的債務(wù)主體為賢成礦業(yè)，且債務(wù)已經(jīng)法院調(diào)解書確認，應(yīng)反映在公司債務(wù)中;由于代收方公司法定代表人雷霽，為賢成集團重要員工，代收方可能是控股股東關(guān)聯(lián)公司，因此發(fā)生代收代付行為后，存在關(guān)聯(lián)占用可能。
調(diào)查顯示，雷霽剛接任鐘文波的監(jiān)事職務(wù)，曾任賢成集團總裁秘書、賢成集團總裁助理、賢成礦業(yè)副總經(jīng)理等。
三位獨立董事還稱，在廣州天河區(qū)法院查封公司持有的創(chuàng)新礦業(yè)股權(quán)后，公司可能還涉及其他債權(quán)債務(wù)糾紛。
7月10日，該院凍結(jié)公司持有的創(chuàng)新礦業(yè)全部股權(quán)，凍結(jié)期限從2012年6月18日至2013年6月17日。
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