陜西鋼管 西安無縫鋼管 西安20#無縫鋼管引發賢成礦業多起經濟糾紛案件的“內鬼”現形。
9月20日，賢成礦業公告稱，9月18日收到控股股東西寧市國新投資控股有限公司(下稱西寧國新)通知，該公司法定代表人鐘文波因涉嫌非法經營、偽造印章罪，經廣州市人民檢察院批準，9月13日17時被廣州市公安局執行逮捕。
鐘文波現任賢成集團有限公司(下稱賢成集團)法定代表人、西寧國新法定代表人，曾任公司監事。
蹊蹺的是，賢成礦業今年6月9日公告稱，監事鐘文波因身體健康原因，于6月1日辭去監事職務。
實際上，2012年4月以來，賢成集團、西寧國新便爆出多起債務糾紛案件，相關糾紛案件存在涉嫌違法行為，甚至導致公司及部分子公司涉訴。
20日上午，賢成礦業董事、董秘馬海杰在電話中對本報記者表示，“目前，公司控股股東的相關債務糾紛及其部分高管涉嫌犯罪事態的發展，暫時沒有新進展。”
馬海杰稱，目前，公司正在自查、清查或有債務過程中，清理完了自然會給市場一個交待。馬海杰以正在上交所出差及現在是敏感時期為由，不愿作進一步解釋。
20日晚間，賢成礦業發布的最新一則股權凍結公告顯示，由鐘文波引發的債務黑洞遠沒有完結。
公告稱，四川省高院于9月19日發出《協助執行通知書》，關于原告趙勇、李學和、魯仁保訴被告攀枝花市華陽煤業有限責任公司、攀枝花市鑫源創利煤炭有限責任公司、賢成集團、西寧國新股權轉讓合同糾紛一案，合計輪候凍結西寧國新持有的公司9562.5萬股無限售流通股及3.593億股限售流通股。
“內鬼”現形
盡管鐘文波作為“內鬼”的身份已經現形，但是，鐘文波究竟有哪些非法經營行為?其犯案標的究竟有多大?還有哪些同案犯?目前，仍是未解之謎。
資料表明，鐘文波曾有在工商銀行梅州興寧支行任職經歷，擔任賢成集團財務副總監、賢成集團法定代表人、西寧國新法定代表人等職，2008年4月起出任賢成礦業監事，直到今年6月辭職。
此前，對于因鐘文波而起的賢成集團及西寧國新的多起債務糾紛，公司多次公告均語焉不詳。
迄今，通過賢成礦業發布的公告可斷定，與鐘文波案件有關的債務糾紛已有兩起。一起是最初引發控股子公司青海創新礦業開發有限公司(創新礦業)2.4億元募資被凍結的債務糾紛。
6月27日，賢成礦業公告稱，廣西梧州市萬秀區法院(下稱梧州萬秀區法院)于4月23日根據原告韓雪松的申請，以賢成集團、西寧國新借款本金、利息逾期不還及創新礦業為其借款提供擔保為由，在公司及創新礦業毫不知情的情況下，凍結創新礦業募集資金專管賬戶中合共2.4億元。
公司當時聲稱，查明該事件為賢成集團、西寧國新公司內部資金部門高管人員出于個人私利的目的，假借公司下屬關聯公司的名義，趁賢成集團及西寧國新有較大融資需求之機，采取隱瞞借貸總額、隱瞞真實借貸利率，甚至虛構、偽造出借人身份、私刻公章、偽造法人簽名等不法手段，憑空虛增賢成集團、西寧國新的債務，并最終導致相關債權人通過法院惡意凍結創新礦業募集資金專管賬戶資金的事實。
此后，賢成礦業今年中報提及，截至本報告披露日，廣州市公安局經偵支隊、青海省大柴旦公安局，已分別對公司就上述經濟違法犯罪活動的報案開展偵查立案工作，并已拘捕一名涉案嫌疑人及對其余涉案嫌疑人進行網上通緝。
截至目前，另一單已曝光與鐘文波涉案有關的訴訟為廣東科匯發展有限公司(下稱廣東科匯)與賢成集團、西寧國新、公司實際控制人黃賢優、鐘文波及公司等在內的一起融資租賃合同糾紛。
8月28日，賢成礦業公告稱，原告廣東科匯向廣州市中院出具擔保書，提出財產保全申請，要求凍結創新礦業存放在中國農業發展銀行青海格爾木市支行募集資金專管賬戶中的1.85億元，凍結期6個月。
對此，賢成礦業表示，公司及控股子公司創新礦業、油坑建材、梅州聯維亞一致認為，涉及上述融資租賃的擔保事項均為非法人員私刻公章，非法惡意利用公司及相關子公司的名義提供擔保，其行為已涉嫌犯罪。
債務黑洞
目前，賢成礦業以往的自查中，經過與各地方法院的查詢和核對，截止到2012年8月28日，公司共計有23項涉訴案件，所有案件均集中在廣州、深圳、珠海、湖北、湖南、廣西等地法院。
有媒體披露，公司大股東曝出的債務黑洞高達十億元之巨。不過，9月以來，大股東債務黑洞仍在進一步擴散。
包括9月20日晚披露的股權凍結公告，這已是賢成礦業股權兩個多月內第八次被輪候凍結，這表明大股東面臨的債務擔保危機進一步發酵、升級。
除20日晚披露的一起債務糾紛外，9月13日，賢成礦業披露了另一起訴訟官司，事發地均為公司此前訴訟公告中沒有涉及的四川省。
賢成礦業的公告表示，四川省成都市中院于2012年9月11日向中登公司上海分公司發出(2012)成執字第558號《協助執行通知書》，劉鵬申請執行貴州天泰能源開發有限公司、貴州華陽天澤煤業投資控股有限公司、西寧國新、黃賢優、蔣曉帆、吳茂成、高全公證債權文書一案，因被執行人逾期未履行義務，合計輪候凍結西寧國新公司持有的9562.5萬股無限售流通股及3.593億股限售流通股。
公司稱，通過對所有涉案的資料核查發現，公司本部沒有發現與涉案相關的任何資料，通過查證公司的印章記錄也未發現有相關借款、擔保的用章登記記錄。由此，公司無法判斷涉及上述訴訟案件所有公司提供的借款、擔保等合同文本的公章的真實性。
大股東身陷債務黑洞的同時，事實真如公司所說，公司沒有其他或有債務牽扯進來嗎?
值得一提的是，早前，公司三位獨立董事對《2012年半年度報告全文及其摘要》及《關于關聯方資金占用情況的自查報告》發表反對意見，并一致認為，賢成礦業“某些款項可能存在大股東占用情況”，而并非如公司自陳的“一干二凈”。
9月7日，公司3位獨立董事易永健、王漢齊、裴永紅在獨立意見函中表示，8月27日，公司向其提供一份自然人張長虹訴賢成礦業及控股股東案件的相關資料，資料顯示，該案已于5月25日以法院調解方式審結，且由于賢成礦業未按調解書約定的日期償還借款，案件已進入執行階段。
3位獨立董事一致認為，根據與《借款合同》同時簽訂的《委托收付款協議》，所借款項以委托收款的方式于2011年12月29日直接匯入賢成礦業指定的廣州新成實業有限公司賬戶，該公司法定代表人為雷霽。
根據《企業會計準則》規定，由于該借款的債務主體為賢成礦業，且債務已經法院調解書確認，應反映在公司債務中;由于代收方公司法定代表人雷霽，為賢成集團重要員工，代收方可能是控股股東關聯公司，因此發生代收代付行為后，存在關聯占用可能。
調查顯示，雷霽剛接任鐘文波的監事職務，曾任賢成集團總裁秘書、賢成集團總裁助理、賢成礦業副總經理等。
三位獨立董事還稱，在廣州天河區法院查封公司持有的創新礦業股權后，公司可能還涉及其他債權債務糾紛。
7月10日，該院凍結公司持有的創新礦業全部股權，凍結期限從2012年6月18日至2013年6月17日。 |
